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30 Septiembre del 2017 a las 13:25 pm

Odebrecht pagó US$ 15 millones en sobornos a peruanos vía banco de Andorra, revela El País

Un informe de la Policía de Andorra revela que la constructora brasileña Odebrecht pagó “15 millones de dólares en comisiones” a empresarios y altos cargos públicos peruanos a través de ocho cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según publica hoy el diario español El País.

El documento, fechado el 8 de mayo pasado, rastrea las transacciones de la empresa en ese banco entre 2008 y 2015, según la investigación encargada por la jueza andorrana Canolic Mingorance.

La constructora pagaba a funcionarios “vinculados a la concesión de obras en Perú” en cuentas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

También ideó un sistema que permitía a los “sobornados” recibir el dinero mediante una “telaraña de testaferros y bancos en EEUU, China, Alemania, Bahamas o Suiza” y sociedades “offshore” para “evitar conocer quién paga y quién recibe”, según la información del periódico.

Entre los supuestos beneficiados por esta trama estarían el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú, Miguel Atala Herrera, así como Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape.

Además, el abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Horacio Canepa Torre, que fue árbitro de la Cámara de Comercio de Lima.

Y también Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, y Juan Carlos Zeballos Urgarte, exdirector del Ositram, un organismo público dedicado a coordinar infraestructuras de transporte.

La compañía habría estado sobornando a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse infraestructuras durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016), que permanece en prisión preventiva.

Además, Odebrecht se sirvió de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda para pagar a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra.

Los casos:

Ammarin Investment

Tras esta sociedad, se encuentra una cuenta en la BPA controlada por el exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera. Según la investigación, Odebrecht ingresó a este exdirectivo nombrado durante el mandato del expresidente Alan García (2006-2011) un total de US$ 1.3 millones. La cifra supone más de un tercio de lo conocido hasta el momento. La petrolera firmó cinco meses después de la salida de la empresa de Atala Herrera un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de US$ 3,000 millones.

Relton Holding SA

El beneficiario de la cuenta asociada a esta empresa es –según la policía- Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).

Prado Ramos se presentó ante la BPA como un “consultor de empresas e inversor con intención de ingresar inicialmente un millón de dólares”. La firma de Odebrecht Aeon Group gestionó la apertura de su depósito en agosto de 2013. Su cuenta solo recibió 3.048 euros en enero de 2015.

Un dato que sorprende a los investigadores. “Por motivos desconocidos, la cuenta no llegó a materializar ningún ingreso importante”, precisa el informe.

Maxcrane Finance SA

El abogado y exdiputado del Congreso por el PPC, Jorge Horacio Canepa, está detrás de una cuenta en la BPA abierta a nombre de esta sociedad en enero de 2013. Odebrecht transfirió a este letrado un total de US$ 1,4 millones. La cifra supone más del triple de la cantidad conocida hasta el momento.

Canepa Torre se identificó ante la BPA con un pasaporte italiano (tiene doble nacionalidad). Justificó la apertura de su cuenta para cobrar supuestos trabajos de consultoría y explicó que “tenía un contrato de asesoramiento con Aeon Group [firma de Odebrecht]”. Después, añadió que planeaba ingresar en la entidad un millón de dólares.

El letrado sacó de su cuenta de la BPA un total de US$ 332,000 a través de seis transferencias a bancos extranjeros entre 2014 y 2015. Los fondos de Canepa Torre viajaron desde el Principado a depósitos en Nueva York y Hong Kong de Bank of America y HSBC.

“Los pagos recibidos por el señor Canepa de Odebrecht estarían dirigidos a adquirir influencia política”, señala la Policía de Andorra.

La conexión de Canepa Torre con Odebrecht se remonta a su etapa como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Entonces, este abogado emitió entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la contratista en litigios contra el Estado peruano. Los contenciosos permitieron al gigante brasileño de la construcción ganar más de US$ 254 millones entre 2001 y 2016, según el portal de periodismo de investigación Idl-reporteros.

Randalee Investments SA

Es la sociedad conectada a una cuenta en la BPA a nombre de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía.

El depósito en la BPA se abrió en mayo de 2010 y, junto al patriarca de la empresa, figura como beneficiario su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. A través de dos sociedades, Odebrecht ingresó en la cuenta de esta familia US$ 2.6 millones.

El presidente de Alpha Consult justificó ante la BPA el depósito como un instrumento para facturar a Odebrecht servicios de consultoría. Las pesquisas, sin embargo, enmarcan la cuenta de los Peñaranda en una mecánica propia del cobro de sobornos. “Alpha Consult es una de las mayores adjudicatarias de licitaciones por asesoramiento de obra pública y, por tanto, un gran factor de influencia sobre el poder político para conseguir la construcción y rehabilitación de infraestructuras”.

Como el resto de los presuntamente agasajados por Odebrecht, los Peñaranda sacaron pronto el dinero de la BPA. Se sirvieron para ello de una madeja de sociedades y bancos. Así, enviaron US$ 2.4 millones de dólares desde el Principado a entidades de EE. UU., Bahamas y Alemania.

Además del patriarca, el dinero de Andorra llegó a una de las hijas US$ 21,550 y un yerno US$ 48,450 del presidente de Alpha Consult.

Los movimientos revelan que el clan transfirió US$ 53,407 a una compañía de agua mineral de Islandia a través de un banco en este país.

Zevallos y la interoceánica

El exdirector del Ositran, Juan Carlos Zevallos, figura como titular de una cuenta en la BPA abierta en octubre de 2008. Zevallos Ugarte gestionó la carretera Interoceánica –una obra ejecutada por Odebrecht de más de US$ 1,400 millones- recibió en su depósito del Principado US$ 780,000 de dos firmas vinculadas a la constructora brasileña.

Pese a los intentos de Zevallos Ugarte de presentarse como un empresario más ante la BPA, la entidad andorrana advirtió inmediatamente el carácter público de su cliente.

El informe de la Policía del Principado señala además que Zevallos Ugarte fue contratado por la firma Rodwick para identificar y adquirir propiedades en España.

Y añade que el exdirector del Ositram participó en una “operación de compensación” con otro cliente de la BPA. “Este cliente, al que no identifican, sería el director de Grupo Z inmobiliaria de Perú, que ocupó cargos políticos en este país. Se indica que el cliente es una persona respetable en Perú”, recoge el informe. 
 

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